Двое предпринимателей создали фирму-однодневку, чтобы перевести на ее счет 17 миллионов рублей

17 миллионов рублей были переведены на счет фирмы-однодневки.

Как стало известно корреспонденту АЖУР, сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями задержали двух мужчин, 40-ка и 45-ти лет, которые подозреваются в легализации денежных средств через подставную фирму.

Они изобличены в том, что с 1 февраля 2007 по 25 марта 2011 создали подставную организацию с аналогичным потерпевшей фирме наименованием — ООО «Пролайн ЛТД» (соответственно, компании различались только ИНН), путем обмана и злоупотребления доверием гендиректора реального «Пролайна» организовали перевод денежных средств, предназначавшихся для фирмы, на расчетный счет подставной компании. Таким образом был нанесен ущерб в сумме 17 миллионов рублей.

Уголовное дело было возбуждено по статье 172 УК РФ (легализация, отмывание денежных средств). Один из задержанных был отпущен на подписку, второй под залог в 1 миллион рублей.